本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年11月30日披露了《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等文件。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，深圳證券交易所對該預(yù)案等與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的文件進行了事后審核，并出具了《關(guān)于對江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司的重組問詢函》（許可類重組問詢函[2016]第71號）。
根據(jù)問詢函的審核要求，公司與相關(guān)各方及中介機構(gòu)進行了認真的核查與答復(fù)，對本次交易事項相關(guān)的文件進行了補充和完善，并對重組預(yù)案進行了相應(yīng)的修訂。主要修訂內(nèi)容說明如下（如無特別說明，本公告中的簡稱與《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》中的簡稱具有相同含義）：
一、補充披露了交易對方的業(yè)績承諾情況、截至2016年11月30日標的公司的業(yè)績完成情況和2016年業(yè)績承諾的可實現(xiàn)性、交易對手方高特佳未承擔(dān)利潤補償義務(wù)的原因及合理性，具體情況詳見預(yù)案“重大事項提示”之“四、本次交易相關(guān)盈利承諾、業(yè)績補償及獎勵措施”之“（一）業(yè)績承諾”。
二、補充披露了不可抗力的具體內(nèi)容、判斷依據(jù)、不可抗力發(fā)生應(yīng)該履行的程序、業(yè)績補償?shù)南嚓P(guān)會計政策與賬務(wù)處理，具體情況詳見預(yù)案“重大事項提示”之“四、本次交易相關(guān)盈利承諾、業(yè)績補償及獎勵措施”之“（二）業(yè)績補償”。
三、補充披露了設(shè)置業(yè)績獎勵的原因、依據(jù)及合理性，相關(guān)會計處理及對上市公司可能造成的影響，具體情況詳見預(yù)案“重大事項提示”之“四、本次交易相關(guān)盈利承諾、業(yè)績補償及獎勵措施”之“（三）超額利潤獎勵”。
四、補充披露了公司進一步收購智同生物剩余49%股份的義務(wù)風(fēng)險，具體情況詳見預(yù)案“重大風(fēng)險提示”之“一、本次交易相關(guān)風(fēng)險”以及“第八節(jié) 本次交易的報批事項及風(fēng)險提示”之“二、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險因素”。
五、補充披露了行業(yè)政策風(fēng)險，具體情況詳見預(yù)案“重大風(fēng)險提示”之“三、標的公司經(jīng)營風(fēng)險”以及“第八節(jié) 本次交易的報批事項及風(fēng)險提示”之“二、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險因素”之“（三）標的公司經(jīng)營風(fēng)險”。
六、補充披露了產(chǎn)能利用率不足風(fēng)險，具體情況詳見預(yù)案“重大風(fēng)險提示”之“三、標的公司經(jīng)營風(fēng)險”以及“第八節(jié) 本次交易的報批事項及風(fēng)險提示”之“二、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險因素”之“（三）標的公司經(jīng)營風(fēng)險”。
七、補充披露了高特佳的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系，具體情況詳見預(yù)案“第四節(jié) 交易對方基本情況”之“一、交易對方情況”之“（三）上海高特佳懿格投資合伙企業(yè)（有限合伙）”。
八、補充披露了高特佳的私募基金備案信息，具體情況詳見預(yù)案“第四節(jié) 交易對方基本情況”之“一、交易對方情況”之“（三）上海高特佳懿格投資合伙企業(yè)（有限合伙）”。
九、補充披露了交易對方及其主要管理人員的資信情況，具體情況詳見預(yù)案“第四節(jié) 交易對方基本情況”之“一、交易對方情況”。
十、補充披露說明了智同生物第二次增資時各股東的的持股比例與享有表決權(quán)、收益權(quán)和剩余財產(chǎn)分配權(quán)比例不一致的情況，具體情況詳見預(yù)案“第五節(jié) 交易標的基本情況”之“二、歷史沿革”之“（五）第二次增資”。
十一、補充披露了標的公司收購愛爾海泰的原因，標的公司所處行業(yè)的特點、毛利率情況及對應(yīng)的行業(yè)地位，具體情況詳見預(yù)案“第五節(jié) 交易標的基本情況”之“四、下屬公司情況”及預(yù)案“第五節(jié) 交易標的基本情況”之“五、最近三年主營業(yè)務(wù)情況”之“（一）交易標的所屬行業(yè)的基本情況”、“（二）交易標的主營業(yè)務(wù)情況”和“（三）交易標的的核心競爭力及行業(yè)地位”。
十二、補充披露了愛爾海泰主營業(yè)務(wù)發(fā)展情況、報告期經(jīng)審計的財務(wù)指標等信息，具體情況詳見預(yù)案“第五節(jié) 交易標的基本情況”之“五、最近三年主營業(yè)務(wù)情況”以及“六、最近兩年一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)”。
十三、補充披露了目前智同生物和愛爾海泰部分生產(chǎn)線達產(chǎn)率較低的主要原因及擬采取的提高達產(chǎn)率的相關(guān)措施，智同生物對智同醫(yī)藥的銷售情況及減少關(guān)聯(lián)交易的主要措施，具體情況詳見預(yù)案“第五節(jié) 交易標的基本情況”之“五、最近三年主營業(yè)務(wù)情況”之“（六）主要產(chǎn)品銷售情況”。
十四、補充披露了智同生物及愛爾海泰尚未取得房產(chǎn)證房產(chǎn)的估值情況、辦理權(quán)屬證書所需費用及相應(yīng)計提預(yù)計負債的情況，具體情況詳見預(yù)案“第五節(jié) 交易標的基本情況”之“七、主要資產(chǎn)、負債、對外擔(dān)保及或有負債情況”之“（一）主要資產(chǎn)情況”。
十五、補充披露了愛爾海泰排放污染物許可證續(xù)期情況，具體情況詳見預(yù)案“第五節(jié) 交易標的基本情況”之“十二、生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)及認證情況”。十六、補充披露了交易對手方高特佳未承擔(dān)利潤補償義務(wù)的原因及合理性，具體情況詳見預(yù)案“重大事項提示”之“四、本次交易相關(guān)盈利承諾、業(yè)績補償及獎勵措施”。
十七、補充披露了業(yè)績補償?shù)南嚓P(guān)會計政策與賬務(wù)處理，具體情況詳見預(yù)案“重大事項提示”之“四、本次交易相關(guān)盈利承諾、業(yè)績補償及獎勵措施”之“（二）業(yè)績補償”。
十八、補充披露了發(fā)行股份的價格、定價原則及合理性分析，具體情況詳見預(yù)案“第六節(jié) 發(fā)行股份情況”之“一、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)”之“（三）發(fā)行股份的價格、定價原則及合理性分析”。
十九、補充披露了交易對方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、一致行動關(guān)系及其他可能導(dǎo)致利益傾斜的關(guān)系，具體情況詳見預(yù)案“第四節(jié) 交易對方基本情況”之“三、其他事項說明”之“（五）交易對方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、一致行動關(guān)系及其他可能導(dǎo)致利益傾斜的關(guān)系”。
二十、補充披露了應(yīng)退獨家代理預(yù)收款退款情況，具體情況詳見預(yù)案“第五節(jié) 交易標的基本情況”之“七、主要資產(chǎn)、負債、對外擔(dān)保及或有負債情況”之“（三）主要負債情況”。
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的“發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）”。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一六年十二月十五日
二〇一六年十二月十五日