本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2015年12月23日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于2015年12月29日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡成中先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際到會(huì)董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
        一、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于向中國(guó)工商銀行股份有限公司江門(mén)分行申請(qǐng)債權(quán)融資的議案
        因公司經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)和正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求，同意公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司江門(mén)分行申請(qǐng)安排債權(quán)融資人民幣肆億元(小寫(xiě)￥400,000,000.00)，期限為60個(gè)月，固定融資利率，年利率為4.9 %；以“三舊”改造范圍內(nèi)應(yīng)收土地出讓款為上述債權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保;并就上述債權(quán)融資項(xiàng)目聘請(qǐng)中國(guó)工商銀行股份有限公司江門(mén)分行為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，為公司提供企業(yè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。
        二、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于清算控股子公司江門(mén)市甘源環(huán)保包裝制品有限公司的議案
        因市場(chǎng)等因素影響，公司控股子公司江門(mén)市甘源環(huán)保包裝制品有限公司連續(xù)多年虧損，于2006年停產(chǎn)。鑒于江門(mén)市甘源環(huán)保包裝制品有限公司已多年無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)，且目前處于資不抵債的狀態(tài)，同意公司對(duì)其進(jìn)行破產(chǎn)清算。
        詳情請(qǐng)參閱公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于子公司清算的公告》（2015-59）。
        三、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于清算全資子公司江門(mén)機(jī)械廠的議案
        因市場(chǎng)等因素影響，公司全資子公司江門(mén)機(jī)械廠連年虧損，自2004年11月22日起至今，已無(wú)實(shí)質(zhì)性生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，且目前處于資不抵債的狀態(tài)，同意公司對(duì)其進(jìn)行破產(chǎn)清算。
詳情請(qǐng)參閱公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于子公司清算的公告》（2015-59）。
        四、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司的議案
        為貫徹實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，加快公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的步伐，同意公司在香港特別行政區(qū)以自有資金投資設(shè)立全資子公司，名稱(chēng)待定，注冊(cè)資本港幣100萬(wàn)元。該子公司主要從事國(guó)際投資管理，技術(shù)引進(jìn)和交流，國(guó)際技術(shù)咨詢(xún)（營(yíng)業(yè)范圍以最終注冊(cè)為準(zhǔn)）。授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體負(fù)責(zé)該全資子公司成立事宜。
        詳情請(qǐng)參閱公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司的公告》（2015-60）。
 
        特此公告。
 
                                                                                             江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                               二〇一五年十二月三十日