特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會決議。
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。一、會議召開的情況
（一）召開時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2014年5月8日下午14時30分；
2、網(wǎng)絡投票時間：2014年5月7日至2014年5月8日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱深交所）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2014年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2014年5月7日下午15:00至2014年5月8日下午15:00的任意時間。
（二）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開
（四）召集人：本公司董事會
（五）現(xiàn)場會議主持人：董事長麥慶華先生
（六）召開會議通知、召開會議提示性通知及相關文件分別刊登在2014年2月28日、2014年4月17日及2014年5月6日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或代理人共計29人，代表股份185,278,352股，占公司有表決權總股份的41.84% 。
其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計9人，代表股份184,186,646股，占公司有表決權總股份的41.59％。通過網(wǎng)絡投票的股東20人，代表股份1,091,706股，占公司有表決權總股份的0.25% 。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
三、議案審議表決情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式審議并通過下列事項：
（一）公司《2013年度董事會工作報告》
1、同意184,886,751股，占出席會議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過。
（二）公司《2013年度監(jiān)事會工作報告》
1、同意184,886,751股，占出席會議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過。
（三）公司《2013年度報告及年度報告摘要》
1、同意184,886,751股，占出席會議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過。
（四）公司《2013年度財務報告》
1、同意184,886,751股，占出席會議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過。
（五）2013年度公司利潤分配預案
1、同意184,886,751股，占出席會議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過。
（六）關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2014年度財務審計工作的議案
1、同意184,886,751股，占出席會議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過。
（七）關于聘請廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度內(nèi)控審計機構的議案
1、同意184,886,751股，占出席會議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過。
（八）關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案
1、同意184,886,751股，占出席會議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：此議案獲得通過。
（九）關于修改《公司章程》的議案
1、同意184,886,751股，占出席會議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，該事項應當以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東（包括股東授權委托代表）所持表決權的三分之二以上通過。本議案獲得了有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。
(十) 關于修訂公司《分紅管理制度》的議案
1、同意184,886,751股，占出席會議所有股東所持表決權的99.79％；反對391,601股，占出席會議所有股東所持表決權的0.21％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
2、表決結果：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，該事項應當以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東（包括股東授權委托代表）所持表決權的三分之二以上通過。本議案獲得了有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。
四、獨立董事述職情況
會議聽取了獨立董事劉志堅、趙偉、楊標2013年度述職報告。趙偉先生代表三位獨立董事向本次股東大會詳盡匯報了在2013年度出席董事會及股東大會次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權益等履職的情況。
五、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東中信協(xié)誠律師事務所
（二）律師姓名：王學琛、韓思明
（三）結論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議提案以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
六、備查文件
1、載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事簽字并加蓋董事會印章的2013年度股東大會決議；
2、廣東中信協(xié)誠律師事務所出具的《關于江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2013年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一四年五月九日