本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
 
　　一、重要提示
　　本次會(huì )議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì )議召開(kāi)的情況
　　（一）召開(kāi)時(shí)間：2013年8月12日上午10時(shí)
　　（二）召開(kāi)地點(diǎn)：本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室
　　（三）召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票
　　（四）召集人：本公司董事會(huì )
　　（五）主持人：董事長(cháng)麥慶華先生
　　（六）會(huì )議通知及相關(guān)文件刊登在2013年7月27日的《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關(guān)規定。

　　三、會(huì )議的出席情況
　　股東（代理人）9 人,代表股份184,724,888股，占上市公司有表決權總股份的41.71% 。
　　公司董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì )議。

　　四、提案審議和表決情況
　　關(guān)于廣東德力光電有限公司向江門(mén)融和農村商業(yè)銀行股份有限公司申請人民幣2.33億元貸款授信額度并由本公司提供擔保的議案
　　1、同意184,724,888股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權0％。
　　2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。

      五、律師出具的法律意見(jiàn)
　　（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所
　　（二）律師姓名：王學(xué)琛、楊 彬  
　　（三）結論性意見(jiàn)：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議提案以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì )規則》、　　《上市公司治理準則》等規范性文件和廣東甘化《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法、有效。
              特此公告。